浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2016年第一次.PDFVIP

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 二〇一六年二月 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2016 年 2 月 23 日下午 14:30 ； 网络投票时间：2016 年 2 月 23 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市江干区九盛路9 号A05 幢4 层公司会议室 会议议程： 1、宣布会议开始 2 、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数 3、介绍现场参会人员、列席人员 4 、推选计票人、监票人 5、宣读、审议议案 6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问 7、现场股东投票表决，收取表决票 8、统计现场会议表决结果 9、主持人宣布现场会议表决结果 10、统计网络投票表决结果 11、宣读 《2016 年第一次临时股东大会议案表决结果》 12 、宣布大会结束 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会 二〇一六年二月二十三日 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 关于非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案 各位股东： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作 的意见》（国办发【2013】110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告 【2015】31 号）的相关要求，现将公司本次非公开发行股票摊薄即期回报 有关事项汇报如下： 一、本次非公开发行对公司主要财务指标及股东即期回报的影响 按照本次非公开发行规模12,716 万股计算，本次非公开发行完成后，公 司发行在外总股本数将由20,267 万股增加至32,983 万股，股本规模将有一 定程度增加。本次募集资金将用于对子公司增资。 （一）主要假设 1、假设本次非公开发行募集资金250,000 万元，不考虑扣除发行费用的 影响，本次非公开发行股票数量12,716 万股。 2、假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息对财务费用的影响。 3、公司2015 年1-9 月实现归属于公司股东的净利润为5,579 万元，扣除 非经常性损益后的净利润为4,237 万元。针对2015 年和2016 年的净利润作 出如下假设： （1）假设公司2015 年第四季度实现归属于公司股东的净利润和扣除非经 常性损益后归属于公司股东的净利润均为2015 年前三季度的三分之一，即 2015 年归属于公司股东的净利润为7,439 万元，扣除非经常性损益后归属于 公司股东的净利润为5,649 万元； （2）假设公司2016 年实现归属于公司股东的净利润以2015 年归属于公 司股东的净利润为基础，并考虑本次非公开发行募集资金到位后对归属于公 司股东的净利润的影响。 上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的 影响，不构成公司的盈利预测，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断，投 浙江华铁建筑安全科技股份有限公司