深圳成光兴光电技术股份有限公司预计2018年度日常性关联.PDFVIP

公告编号：2018-007 证券代码：832460 证券简称：成光兴 主办券商：万联证券 深圳成光兴光电技术股份有限公司 预计2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易。 本公司与深圳市润之汇实业有限公司于深圳市龙华区福城街道 章阁老村168 号宝观科技园B 栋签订协议，交易标的为光学透镜及光 学应用服务。 (二)关联方关系概述 公司主要股东之一彭红卫的女儿彭瑜璞持有深圳市润之汇实 业有限公司50%股权，并任该公司监事。该关联方主要生产、销售 光学透镜，为红外监控、LED 照明等提供光学应用服务，属于公司 原材料购买，构成日常性关联交易。 (三)表决和审议情况 2018 年04 月17 日，深圳成光兴光电技术股份有限公司（以下 简称公司）第二届董事会第三次会议提案并审议了 《关于预计公司 1 / 3 公告编号：2018-007 2018 年度日常性关联交易的议案》，可表决票不超过半数，此议案 需直接提请股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 深圳市光明新区公明办 深圳市润之汇实 事处塘尾社区莲塘工业 有限责任公司 林奉国 业有限公司 区96 栋二楼 (二)关联关系 公司主要股东之一彭红卫的女儿彭瑜璞持有该公司50%股权，并 任该公司监事。 三、交易协议的主要内容 根据公司业务发展情况，预计2018 年向关联方深圳市润之汇实业 有限公司购买的光学透镜及光学应用服务总金额200 万元以内，协议 有效期至2018 年12 月31 日。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 公司与关联方进行的日常性关联交易价格遵循市场规律，属于 正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，不损害公司及 其他非关联股东的利益。 2 / 3 公告编号：2018-007 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易属于日常性关联交易，系公司正常生产经营所必 需。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则， 依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。 六、备查文件目录 （一）《深圳成光兴光电技术股份有限公司第二届董事会第三次会议 决议》； 深圳成光兴光电技术股份有限公司 董事会 2018 年4 月19 日 3 / 3