贵州长征电气股份有限公司第四届董事会第六.PDFVIP

证券代码证券代码：：600112 股票简称股票简称：长征电：长征电气气 编号编号：临：临 2009 －－022 证券代码证券代码：： 股票简称股票简称：：长征电长征电气气 编号编号：：临临 －－ 贵州长征电气股份有限公司贵州长征电气股份有限公司 贵州长征电气股份有限公司贵州长征电气股份有限公司 第四届董事会第 第四届董事会第六次会议决议公告六次会议决议公告 第四届董事会第第四届董事会第六六次会议决议公告次会议决议公告 暨召开暨召开年度股东大会的通知年度股东大会的通知 暨召开暨召开年度股东大会的通知年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 贵州长征电气股份有限公司第四届董事会第六次会议于 2009 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2009 年 4 月 13 日 以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际 参加表决董事 9 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、 法规、规则及 《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了以下议案： 一、《公司 2008 年度董事会工作报告》的议案 同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 二、《公司根据新会计准则对 2008 年会计报表进行调整》的议案 根据企业会计准则第33号—合并财务报表的规定，2008年9月，公司全 资子公司—北海银河开关设备有限公司购买了同一控制下的广西银河迪康 电气有限公司100%的股权，并纳入公司的合并范围。同时调整合并资产负债 表期初数、合并利润表上年同期数、合并现金流量表的上年同期数。使期初 资产增加38,691,095.74元，期初负债增加10,861,470.15元，期初股东权益 增加27,829,625.59元，上年同期利润减少2,535,025.39元。 三、审议通过了 《关于修订贵州长征电气股份有限公司董事会审计委 员会年度报告工作规程的议案》。 同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 四、《公司 2008 年年度报告正文及摘要》的议案 《公司2008 年年度报告正文及摘要》详见上海证券交易所网站 （），《公司2008 年年度报告摘要》详见2009年4月 25 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》。 同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 五、《公司 2008 年度财务决算报告》的议案 同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 六、《公司 2008 年度利润分配预案》 经深圳鹏城会计师事务所有限公司对公司2008年度财务报告的审计， 本公司 2008 年度实现归属于母公司所有者的净利润 58,936,928.77 元，依照会计 制度规定公司提取法定盈余公积后，2008 年年底母公司累计可供股东分配利润 为 43,601,491.22 元。 考虑到 2009 年经济形势依然严峻，公司为确保持续经营的资金需求， 巩固发展后劲，董事会提议公司 2008 年度利润分配方案为：不分配，不转 增。 同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 七、《关于公司续聘会计师事务所》的议案； 公司拟继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审 计机构。 同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。