太阳鸟游艇股份有限公司2014年度董事会工作报告.PDFVIP

证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-047 太阳鸟游艇股份有限公司 2014 年度董事会工作报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014 年中国经济发展步入 “新常态”，经济增速放缓，国家继续力推节俭、限制公款消费和高端奢侈 消费，对政府部门公务消费和国企商务消费起到抑制作用，特别是高端餐饮业、酒店、会所等与游艇产业 密切相关的高端消费行业受到波及，加之国际游艇市场仍处于低迷周期，国内游艇市场仍不太活跃。同时, 公司于2010 年、2011 年、2012 年连续三年获得来自国家海洋局、海关总署等政府部门的大额订单，但由 于受海洋局重组影响，政府大额高性能复合材料特种艇订单招标至今尚未重启。上述因素导致公司报告期 内业绩出现了较大回落，2014 年，公司实现营业收入3.86 亿元，较去年同期下滑43.19%，实现归属于公 司普通股股东的净利润0.22 亿元，较去年同期下滑63.77%。 2014年公司围绕年度经营计划重点做了以下工作: 1、全力推动制造技术升级与制造模式创新，大力改变游艇船体和部件成型方式，90%以上游艇船体与 部件采用真空导流成型；不断提升总装占比，家具外协比例达到95%以上，装饰总装化率稳步提升；扩大 定制影响，实现定制产品专项管理，确保了同行定制产品交货时间最短；积极引进设备促效率提升，已完 成游艇搬运机、RTM机、水下等离子切割机、喷砂机、船艇托架、电气动工具和CNC加工设备的引进。 2、优化产品结构，继续提升模块化量产制造研发。根据市场消费结构的变化，公司研制推出适合大 众消费的售价50万以下的26英尺系列游艇，加大了商务艇(含游艇)的营销力度，多混船艇（钢玻、铝玻、 全钢、全铝）产品的设计及建造技术不断成熟优化，得到用户广泛认可，并于年底接获了客渡船大订单及 铝合金高速客船订单，并正在进一步完善军品生产资质，公司产品结构得到了进一步的优化。全年完成产 品模块研制42项，58ft、62B、 68ft游艇的模块化游艇量产取得突破；通过 “芙蓉标国际工业设计大赛” 的平台，组织了 “数字•海洋”命题的游艇设计大赛，吸引了意大利米兰理工的研究生参赛，并获得该项 目金奖；另组织了第二届“太阳鸟杯”全国大学生游艇设计大赛，取得了良好的社会影响。 3、努力推进游艇俱乐部联盟合作，促进新营销模式的实施。目前控股公司投资建设的湘江凤巢游艇 俱乐部已经成功摘地并投入运营，并与全国多家游艇会所、游艇航海运动机构、水上线路旅游运营机构等 正在洽谈业务渠道及产品换购合作。 4、成立融资租赁公司，游艇下游及相关服务迈出关键一步。2014年12月，董事会通过决议拟以自有 资金出资12750万元与香港子公司出资4250 万元共同设立珠海凤凰融资租赁有限公司，拓展进入游艇金融 服务领域。设立融资租赁公司，可利用公司现有船艇产品进行融资，可依托多年积累的丰富的客户资源， 通过向客户提供产品及金融服务的多方位服务模式，进一步增强客户粘贴度，可切实缓解客户的流动资金 压力，拓宽公司与客户的融资渠道，进而促进公司的产品销售和服务推广，为公司赢得更广泛的客户与市 场。目前珠海凤凰融资租赁公司已完成设立。 2、报告期内主要经营情况 （1 ）主营业务分析 1 ）概述 A、利润表部分 2014年度公司实现营业收入38,617.17万元，利润总额2,694.20万元，归属于上市公司股东的净利润 为2,212.73万元，分别较上一年度下滑43.19%、62.43%和63.77%，其构成情况如下： （1 ）营业收入较上年同期减少43.19%，主要系公司于2010年、2011年、2012年连续三年获得来自国 家海洋局、海关总署等政府部门的大额订单，促使2011年、2012年、2013年业绩稳步增长。2013年由于海 洋局重组，政府大额高性能复合材料特种艇订单招标至今尚未重启，导致大额订单缺乏；公司大部分钢玻 混合材料船艇订单因建造周期相对较长而未能在本年度确认营业收入导致报告期内公司确认的营业收入 大幅减少； （2 ）营业成本较上年同期减少41.46%，主要系公司营业收入下降，导致营业成本下降所致； （3）销售费用较上年同期减少27.32%，主要大额订单减少，费用控制下降所致； （4 ）管理费用较上年同期减少15.71%，主要系收入下降，加强