泰瑞机器股份有限公司独立董事2017年度述职报告.PDFVIP

泰瑞机器股份有限公司 独立董事 2017 年度述职报告   作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》 的相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在 2017 年的工作中，忠实、 勤勉的履行独立董事的职责，依法行使独立董事的权利，切实发挥独立董事的作 用，有效维护了公司全体股东的合法权益。现将我们 2017 年度履行职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第二届董事会独立董事由张薇、严义、祝立宏三人组成。张薇女士为薪 酬与考核委员会委员，提名委员会委员、审计委员会委员；严义先生为提名委员 会委员、战略委员会委员；祝立宏为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张薇，女，1962 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生 学历。1993 年至今历任浙江省医药实业公司分公司经理、浙江省医药有限公司 分公司经理、浙江省医药股份有限公司证券事务代表、浙江海正药业股份有限公 司证券投资部副经理、浙江海正药业股份有限公司董事会秘书。现任杭州联众医 疗科技股份有限公司高级副总裁及董事会秘书、本公司独立董事。 严义，男，1961 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生 学历，教授，享受国务院特殊津贴。1990 年至今历任杭州电子科技大学计算机 学院讲师、副教授。现任杭州电子科技大学计算机学院教授、思创医惠科技股份 有限公司独立董事、本公司独立董事。 祝立宏，女，1964 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生学历，副教授。1987年7月至 1999年7月担任杭州煤炭工业学院教师；1999 年7月至今担任浙江工商大学财务与会计学院教师。现任浙江工商大学财务与会 计学院副教授、浙江新化化工股份有限公司独立董事、杭州联德精密机械股份有 限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 2017 年度，公司共召开董事会 9 次，其中：现场会议 5 次，以现场结合通 讯方式召开会议 4 次；公司共召开股东大会 4 次，包括：1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。 参加股 是 参加董事会情况 东大会 否 情况 董事姓 独 本年应 是否连续 名 立 亲自 以通讯 出席股 参加董 委托出 缺席 两次未亲 董 出席 方式参 东大会 事会次 席次数 次数 自参加会 事 次数 加次数 的次数