杭州纵横通信股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议资料.PDFVIP

杭州纵横通信股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·杭州 二○一八年十一月 1 目录 会议议程3 会议须知5 议案一 关于确定公司独立董事津贴的议案7 议案二 关于董事会换届选举非独立董事的议案8 议案三 关于董事会换届选举独立董事的议案10 议案四 关于监事会换届选举股东代表监事的议案 11 2 会议议程 一、会议时间 现场会议：2018 年11 月6 日（星期二）14：30 网络投票：2018 年 11 月 6 日（星期二）采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 杭州市滨江区阡陌路459 号聚光中心B 座23 层公司会议室 三、会议主持人 杭州纵横通信股份有限公司董事长苏维锋先生 四、会议审议事项 1、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》； 2、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 3、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 4、审议《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。 五、会议流程 (一) 会议开始 1、会议签到，股东资格审查 2、会议主持人宣布会议开始 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知 (二) 宣读议案 1、宣读股东大会会议议案 (三) 审议议案并投票表决 1、股东或股东代表发言、质询 3 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题 3、推选两名股东代表和一名监事参加计票和监票 4、股东投票表决 5、监票人和计票人统计表决票和表决结果 6、主持人宣布表决结果 (四) 会议决议 1、签署股东大会决议等文件 2、律师宣读法律意见书 (五) 会议主持人宣布结束 4 会议须知 为了维护杭州纵横通信股份有限公司（以下简称 “公司”）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议 须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司 章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工 作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。 三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请 出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参 会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能 在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会 议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员 以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须 遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言 的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方 式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。 六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东 发言不得超