光力科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2018-038 光力科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日以电子邮件 和书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十二次会议通知，会议于2018 年8月16日上午9点在公司310会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表 决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副 总经理、财务负责人曹伟，副总经理刘春峰、副总经理王新亚、副总经理陈登照、 副总经理赵旭阳列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》 等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订。同 时提请股东大会授权董事会全权办理章程修订的工商登记事宜。