武汉精测电子集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议.PDFVIP

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-077 武汉精测电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 四次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2018年8月14日以电子邮件、 专人送达方式发出。会议于2018年8月25日10点在武汉市洪山区南湖大道53号洪 山创业中心四楼公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事5名，实际出席5名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过 《关于公司2018年半