南方建材股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

南方建材股份有限公司2010 年内部控制评价报告 南方建材股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告 为规范公司内部控制，提高公司经营效率和管理水平，促进公司 实现发展战略，根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》 及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律、法规和规章的 规范要求，建立了与本公司经营发展相适应的内部控制体系，不断完 善法人治理结构, 修订补充内部控制制度，规范公司与控股股东之间 的关系，加强对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、 重大投资、信息披露的管控，较好地保障了上市公司内部控制的有效 执行。我们对公司2010 年度内部控制情况做出自我评价如下： 一、公司内部控制体系 （一)内部环境 1、治理结构与权责分配 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规 的要求,不断完善和规范公司内部控制的组织架构,确保公司股东大 会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效,维护公司和投资者 的利益。 股东大会是公司权力机构，依法行使其职权，能够确保所有股东， 特别是中小股东享有平等地位，确保所有