成都莲合创想科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-013 证券代码：835040 证券简称：莲合科技 主办券商：首创证券 成都莲合创想科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年6 月8 日，电话通知。 2、会议召开时间：2018 年6 月12 日。 3、会议召开地点：公司会议室。 4、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票的方式。 5、会议召集人：董事长黄焕中先生。 6、会议主持人：董事长黄焕中先生。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2018-013 （一）审议通过 《关于公司董事会提前换届选举并提名第二届董事 会董事候选人的议案》 1、议案内容 公司第一届董事会将于2018 年7 月19 日届满，鉴于公司经营管 理需要，公司董事会拟提前换届选举。公司董事会提名黄焕中先生、 吴继明先生、孙志军先生、桑楠先生、王成媛女士为第二届董事会董 事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 黄焕中先生，1969 年9 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历；1986 年9 月至1990 年6 月就读于电子科技大学计算机软 件专业。1990 年7 月至2000 年8 月就职于成都建筑材料工业设计院 任工程师，1997 年12 月至2002 年8 月任成都莲合信息技术有限公 司执行董事、总经理，2001 年6 月至2010 年2 月任成都莲合发展科 技产业有限公司副总经理，2010 年3 月至2015 年7 月任成都莲合创 想科技有限公司总经理，2013 年8 月起，黄焕中担任成都莲合创想 科技有限公司的执行董事及总经理，2015 年7 月至今任成都莲合创 想科技股份有限公司董事长、总经理。 吴继明先生，1963 年7 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历；1980 年9 月至1984 年7 月就读于武汉理工大学无机材料 工程专业。1984 年8 月至1994 年10 月西南科技大学硅酸盐工程系 任讲师，1994 年10 月至1995 年12 月四川省建筑材料设计院任工艺 设计工程师，1996 年1 月至2001 年10 月成都星源科技发展有限公 司部门经理，2001 年10 月至 2008 年3 月任成都莲合软件科技有限 公告编号：2018-013 公司董事长、总经理，2008 年4 月至 2009 年10 月任成都畅游科技 有限公司总经理，2009 年11 月至2011 年12 月病休，2012 年1 月至 2015 年7 月任成都莲合创想科技有限公司副总经理，2015 年7 月至 今任成都莲合创想科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。 孙志军先生，1968 年5 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历；1986 年9 月至1990 年7 月就读于电子科技大学计算机 系计算机软件专业并获学士学位，1994 年9 月至1997 年7 月就读于 四川大学计算机系软件工程专业并获硕士学位；1990 年7 月至1998 年 8 月任四川大学高速水流国家重点实验室计算中心技术员，1998 年8 月至2003 年12月任成都方正电子有限公司研究院产品部经理、 HIS 系统项目组长