凯德技术长沙股份有限公司公告编号20.PDFVIP

凯德技术长沙股份有限公司 公告编号：2018-034 凯德技术长沙股份有限公司 2018年第二次股票发行方案 住所：长沙市高新区隆平高科技园湖南科研成果转化中心2号栋3楼 主办券商 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 二零一八年五月 1 凯德技术长沙股份有限公司 公告编号：2018-034 声明： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公 司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 凯德技术长沙股份有限公司 公告编号：2018-034 目 录 一、公司基本信息 5 二、发行计划 5 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 21 四、其他需要披露的重大事项 22 五、中介机构信息 22 六、有关声明 24 3 凯德技术长沙股份有限公司 公告编号：2018-034 释 义 公司、本公司 指 凯德技术长沙股份有限公司 股东大会 指 凯德技术长沙股份有限公司股东大会 董事会 指 凯德技术长沙股份有限公司董事会 监事会 指 凯德技术长沙股份有限公司监事会 《章程》 指 《凯德技术长沙股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 在册股东、现有股东 指 股权登记日在册股东 证券 元、万元 指 人民币元、万元 4 凯德技术长沙股份有限公司 公告编号：2018-034 一、公司基本信息 (一)公司名称: 凯德技术长沙股份有限公司 (二)证券简称: 凯德股份 (三)证券代码：430592 (四)注册地址: 长沙市高新区隆平高科技园湖南科研成果转化 中心2 号栋3 楼 (五)办公地址：长沙市韶山北路218 号维一星城玉龙座8 楼 (六)联系电话：0731 (七)法定代表人: 华传健 (八)董事会秘书或信息披露负责人:欧阳斌 挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司均未被纳 入失信联合惩戒对象名单。 二、发行计划 (一)发行目的: 公司本次发行募集资金将主要用于补充流动资金、偿还银 行借款、公司机器人智能系统和智能装备研发中心及厂房的设 备购置等、网络信息系统体系架构工具研发。 (二)发行对象： 1、现有股东优先认购安排： 根据公司章程第 14 条规定，“公司发行股票，公司股东 无优先认购权。”本次股票发行，公司