上海灵动微电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-048 证券代码：833448 证券简称：灵动微电 主办券商：五矿证券 上海灵动微电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年9 月28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年9 月20 日以邮件或书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴忠洁先生 6.会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海灵动微电子股份有限 公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7 人，出席和授权出席董事7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于2018 年第一次股票发行方案》议案 1.议案内容： 公司拟向3 名认购对象发行不超过500 万股（含500 万股）股票，发行价格 为10.30 元/股，募集资金总额不超过5,150 万元（含5,150 万元）。 公告编号：2018-048 详细情况请见公司于2018 年9 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台发布的《2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-049 ）。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不构成关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于签署附生效条件的定向增发股份认购合同》议案 1.议案内容： 拟参与本次股票发行的 3 名认购对象南京江北智能制造产业基金（有限合 伙）、扬州龙川产业转型升级投资中心(有限合伙) 、上海芮昱创业投资中心(有限 合伙）已分别与公司签署《定向增发股份认购合同》，此《定向增发股份认购合 同》需经上海灵动微电子股份有限公司董事会、股东大会决议合法通过后生效。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不构成关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过 《关于设立募集资金专用账户及签订三方监管协议》议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016 年8 月8 日发布的《挂 牌公司股票发行常见问题解答（三）一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特 殊类型挂牌公司融资》等有关规定，挂牌公司募集资金应当存放于董事会为本次 发行批准设立的募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签 订三方监管协议。 公司需就发行股票所募集资金的存管设立募集资金专户，并与主办券商、银 行签署三方监管协议。该专项账户仅用于储存、管理公司股票发行的募集资金， 公告编号：2018-048 不得存放非募集资金或用作其他用途。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不构成关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过 《关于公司注册地址变更》议案 1.议案内容： 详细情况请见公司于2018 年9 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台发布的《关于公司注册地址变更及修订公司章程公告》（公告编号： 2018-050 ）。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 本议案不构成关联交易事项，无需回避表