江苏新宁现代物流股份有限公司关于利润分配相关情况说明的.PDF

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-090 江苏新宁现代物流股份有限公司 关于利润分配相关情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司现行利润分配政策 经江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大 会审议通过的现行有效的《公司章程》规定，公司的利润分配政策如下： “第一百五十四条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会 须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第一百五十五条 公司利润分配事项、政策 （一）公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和 机制 1、公司董事会制订利润分配方案过程中，应就利润分配方案的合理性进行 充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议批准。股东大会审议利润分配方案 时，公司为股东提供网络投票的方式。 2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金 分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事 应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接 提交董事会审议。 3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道 主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求， 及时答复中小股东关心的问题。 1 4、公司董事会对本年度盈利，但未提出现金利润分配预案的，应当在定期 报告中披露未分红的原因。董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益 的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意 见，在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络投票方式。 （二）对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件：如遇 到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身 经营状况发生重大变化时，公司可对既定利润分配政策尤其是现金分红政策进行 调整。 （三）对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的决策程序和机制 1、公司调整既定利润分配政策尤其是现金分红政策，必须由董事会作出专 题讨论，详细论证说明理由，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策的调整方 案应经全体董事的过半数以及独立董事二分之一以上表决通过，独立董事应发表 独立意见。 2、公司董事会就调整既定利润分配政策尤其是现金分红政策形成专项决议 后，应当提交股东大会审议批准，股东大会审议该议案时，须经出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。股东大会审议利润分配政 策调整事项时，除现场会议外，还应向股东提供网络投票方式。 （四）公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理回报，优先采用现 金分红的利润分配方式，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损 害公司持续经营能力。具体如下： 1、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方 式分配股利。 2、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司 的资金需求状况提议进行中期现金分红。 3、现金分红的具体条件和和最低比例：公司主要采取现金分红的利润分配 政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取盈余公积金后有可分配利 润的，则公司应当进行现金分红。如无特殊情况发生，单一年度以现金方式分配 的利润不少于当年度实现的可分配利润的百分之十,且最近三年以现金方式累计 2 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。特殊情况是指 以下情形之一：（1）审计机构不能对公司该年度的财务报告出具标准无保留意 见的审计报告；（2）公司重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金 投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外 投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资 产的30%。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，