中远委托经营灯塔期间五人决策小组的成立跟运作机制.docVIP

中远委托经营灯塔期间五人决策小组的成立和运作机制 在中远工业委托经营灯塔油漆期间，为实现中远、灯塔全面合作和灯塔油漆管理改善工作的顺利进行，受灯塔油漆股份有限公司董事会委托和授权，由中远工业和灯塔油漆决策人员共同组成灯塔五人决策小组，进行委托经营期间的管理改善的重大决策工作。五人决策小组将和经营班子（灯塔油漆总经理、副总经理组成）共同完成灯塔的管理改善和平稳过渡。 决策小组组成：王晓东、张明华、刘纪恒、熊必琪、李发明，由王晓东任组长 小组秘书： 二、决策小组运作期间：委托经营期间 三、决策小组与经营班子的工作职责、权限划分： 决策小组的工作职责和权限： 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总级、部门经理级干部，决定其人事管理事项（包括任命、升迁、薪酬确定、考核、奖惩）； 根据总经理的建议和提案，决定公司内部组织机构的设置，职能设制，定岗定编和管理人员筛选计划； 根据总经理的建议和提案，决定公司经营方针和重大投资计划； 根据总经理的建议和提案，决定废除、颁布公司各项管理制度，包括财务管理、人力资源管理（招聘、薪酬、考评）、行政管理制度等； 审议决定总经理提交的公司经营重大决策事项： 公司年度经营计划、预算方案 公司月度经营计划、预算方案 公司月度决算方案 公司营销策略（包括产品确定、定价策略、促销策略、销售渠道策略） 生产设备引入 营运资金注入 审批权限方案 经营班子的工作职责和权限： 公司日常经营管理和经营资金运作 按照决策小组确定的公司营销策略，制定具体营销策略并实施 执行公司内部组织机构设置，职能设制，定岗定编和干部人员筛选计划 公司一般员工的筛选计划确定和执行 公司业务流程的调整 其他决策小组授权的最终决策权事项。 决策小组和经营班子决策关系的补充： 决策小组内部进行职能分工，具体为 王晓东： 张明华： 刘纪恒：资本运作 熊必琪： 李发明： 除以上决策小组决策事宜外，如果经营班子在具体操作中产生重要问题、重要决策或重要分歧，须通知主管决策人员，由主管决策人员判定是否需要提请决策小组讨论决策。 四、决策小组行使职责和权力，进行决策的规则： 根据决策事由，小组成员准备好决策议案和讨论议题，向组长提议召开决策小组会议进行决策； 决策小组会议由组长召集和主持；组长因特殊原因不能履行职务时，由组长指定其他组员召集和主持；决策小组会议至少有3名组员参加； 决策小组对所议事项和决策事宜进行讨论，并投票表决，决策小组秘书负责将会议决定做成会议记录，出席会议的组员应当在会议记录上签名； 小组决策以超过小组人数半数，即至少3人同意为准； 小组决策记录以经小组长、组员签名的会议记录为准。 望中远工业、灯塔联合组成的经营班子能配合决策小组的工作，共同完成灯塔的管理改善和平稳过渡工作。