本钢板材股份有限公司董事会秘书工作制度.PDFVIP

本钢板材股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范本钢板材股份有限公司（简称“公司”） 董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分 履行职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《本钢板材 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司与证券监管机构、证券交易 所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司和董事 会负责，承担法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书是公司信息披露和投资者关系管理 工作负责人，除董事会秘书外的其他董事、监事、高级管理 人员和其他人员，非经董事会的书面授权，不得对外发布任 何公司未公开重大信息。 第四条 公司设立董事会办公室负责信息披露事务，由 董事会秘书负责管理。同时配备协助董事会秘书工作的专职 人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 任职条件及任免程序 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务