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山东晨泽建筑工程股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 2-2 区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 山东晨泽建筑工程股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：山东晨泽建筑工程股份有限公司 推荐机构：山东韵升科技股份有限公司 日 期： 年 月 日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 释 义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一般词汇 本公司、公司、晨泽股份 指 山东晨泽建筑工程股份有限公司 有限公司 指 邹城市东方华辉公路工程有限公司 实际控制人、控股股东、法定代表人 指 除有前缀外，均指山东晨泽建筑工程股份有限公司实际控制人、控股股东、法定代表人 董事会 指 除有前缀外，均指山东晨泽建筑工程股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外，均指山东晨泽建筑工程股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《山东晨泽建筑工程股份有限公司章程》 推荐机构 指 山东韵升科技股份有限公司 律所、本所 指 北京大成（济南）律师事务所 会所、拓达 指 济南拓达会计师事务所（普通合伙） 《挂牌说明书》 指 《山东晨泽建筑工程股份有限公司股权挂牌转让说明书》 《审计报告》 指 济拓达会审字（2018）第4-S24号 元、万元 指 人民币元、万元 《业务规则》 齐鲁股权交易中心成长板股票（股权）挂牌业务规则（试行） 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一章 风险因素 （一）实际控制人不当控制风险 公司实际控制人、控股股东王雪峰，持有公司99.71%的股权，处于控股地位。能够对本公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、《公司章程》及股利分配政策等重大事项的决策予以控制或施加重大影响。由于控制人的部分利益或与其他股东的利益不完全一致，因而实际控制人可能会促使本公司做出有悖于公司其他股东利益的决定，从而可能引发实际控制人控制风险。 （二）公路施工行业周期性波动风险 公司报告期内主要从事公路施工业务，上述业务主要依赖于公路交通基础设施的投资规模。目前，我国基础设施建设工程项目主要来源是政府投入，如果政府对基础设施建设的投资出现缩减，可能导致公路交通基础设施建设速度放缓，可能对公司的收入规模和经营成果产生不利影响。 （三）原材料价格波动风险 公路工程施工的材料主要包括钢材、沥青、水泥及油料等，施工期内主要原材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加，使实际施工成本与工程预算出现差异，降低正常施工项目毛利率，影响公司的经营业绩。原材料成本是影响公司主营业务成本的主要因素，一旦原材料价格出现较大波动，会带动公司成本发生波动，给公司经营带来一定影响。 （四）公司治理风险 公司于2018 年6月整体变更为股份公司，股份公司设立时间较短。股份公 司成立后，公司逐步建立规范的法人治理机制，完善了包括但不限于三会议事规 则等相关决策管理办法及适应企业现阶段发展的内部控制制度和管理体系。由于 股份公司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善，公司管 理层的规范治理及内部控制意识也需在实际运作中进一步提升。随着业务的发 展，未来公司的经营管理将对公司治理提出更高要求。因此，公司存在在未来经 营中因公司治理不适应公司发展的需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风 险。