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山东鑫通伟业机械股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 2-2 区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 山东鑫通伟业机械股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：山东鑫通伟业机械股份有限公司 推荐机构：山东韵升科技股份有限公司 日 期： 2018年03月13日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 目录 释义4 第二节 重大事项提升5 一、风险因素5 二、股东关于自愿锁定股权的承诺6 三、股利分配政策6 公司基本情况7 一、公司简介7 二、公司股本结构8 三、公司业务情况8四、业务发展目标8 挂牌各方当事人11 挂牌公司11 本次挂牌的有关机构11 第一章 释 义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 公司、本公司、股份公司 指 山东鑫通伟业机械股份有限公司 有限公司 指 山东伟业金属制品有限公司 实际控制人、控股股东 指 王维春 董事会 指 除有前缀外，均指山东鑫通伟业机械股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外，均指山东鑫通伟业机械股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《山东鑫通伟业机械股份有限公司章程》 推荐机构 指 山东韵升科技股份有限公司 律所 指 北京大成（济南）律师事务所 审计机构 指 济南拓达会计师事务所（普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2016年度、2017年度 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本说明书摘要全文，并特别注意下列重大提示，并认真阅读本说明书摘要“风险因素”的相关资料。 一、风险因素 1、行业竞争风险 目前国内农业机械企业发展势头迅猛，但与国外厂商相比，技术含量相对较低，产品多集中于中低端农机机械产品；在高端农机机械领域，国内企业与国外厂商的差距仍然较大。目前国内厂商中低端产品竞争日趋激烈，存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。 2、政策变化风险 我国2004年出台了《农业机械化促进法》以及一系列配套政策，由中央财政和地方财政分别安排专项资金，对农民及农业生产组织购买农业机械给予直接补贴，极大释放了农机购置需求。目前，国家农机补贴政策已形成了较为成熟的运行机制，该政策对农机行业的发展起到了重要促进作用。但如果国家取消目前现行的农机补贴政策或进行大幅度缩小补贴规模等重大调整，将可能导致农机制造企业销量、价格的下降，从而对公司的收入及利润造成不利影响。 3、公司治理的风险 公司在有限公司阶段，特别是发展初期，内部治理制度不完善，虽然按照《公司法》建立了《公司章程》，但是未能完全严格的执行。在公司完成股份改制后，公司才完整的建立了“三会”制度，并逐步制定了相关的议事规则，初步建立了适应公司现阶段发展的内部控制体系，并逐步健全法人治理结构。但是，由于公司的内控体系刚刚建立，公司董事、监事和高级管理人员尚需进一步学习落实，并且随着公司经营规模不断扩大，将会对公司的管理能力和内控体系提出更高的要求。因此，公司未来一定时期内，若各项内控制度未能完全有效的执行，公司仍然可能存在治理不规范的风险，并将影响公司的持续发展。