第八届监事会第二次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-037 中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、公司第八届监事会第二次会议 （以下简称“本次会议”）通知于2017 年 3 月30 日以书面形式发出。 2 、本次会议于2017 年4 月10 日在深圳市福田区深南大道2002 中广核大厦 2507 会议室以现场会议方式召开。 3、本次会议应到监事3 名，实到3 名，代表3 名监事参加会议。 4 、本次会议由监事会主席王宏新先生主持。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、 监事会会议审议情况 经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《公司2016 年年度报告及摘要》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2016 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监