唐山港集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要.pdf

唐山港集团股份有限公司唐山港集团股份有限公司 唐山港集团股份有限公司唐山港集团股份有限公司 （河北唐山海港经济开发区（河北唐山海港经济开发区）） （（河北唐山海港经济开发区河北唐山海港经济开发区）） 首次公开发行股票首次公开发行股票招股意向书招股意向书摘要摘要 首次公开发行股票首次公开发行股票招股意向书招股意向书摘要摘要 保荐机构保荐机构 （主承销商（主承销商）：）： 申银万国证券股份有限公司 保荐机构保荐机构 （（主承销商主承销商）：）： （上海市常熟路（上海市常熟路 171 号）号） （（上海市常熟路上海市常熟路 号号）） 唐山港集团股份有限公司招股意向书摘要 声声 明明 声声 明明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网 站（http：// ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股 意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1—2—1 唐山港集团股份有限公司招股意向书摘要 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、一、滚存利润的分配安排滚存利润的分配安排 一一、、滚存利润的分配安排滚存利润的分配安排 根据公司 2010 年 3 月 26 日召开的 2009 年年度股东大会决议，若公司本次 公开发行股票并上市成功，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新 老股东共同享有。2009 年年度股东大会决议向股东分配的现金股利200,000,000 元已经支付完毕。 二、二、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 二二、、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司股东唐山港口实业集团有限公司 （以下简称“唐港实业” ）、唐山建设投 资有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他 人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司其他股东河北建 投交通投资有限责任公司、北京京泰投资管理中心、国富投资公司、国投交通公 司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其现持有 的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 三、三、河北省国资委关于本次发行前公司国有股东履行国有股转持义务河北省国资委关于本次发行前公司国有股东履行国有股转持义务 三三、、河北省国资委关于本次发行前公司国有股东履行国有股转持义务河北省国资委关于本次发行前公司国有股东履行国有股转持义务 的批复的批复 的批复的批复 2009 年 7 月 1 日，河北省国资委下发 《关于唐山港集团股份有限公司国有 股东履行国有股转持义务有关问题的批复》（冀国资发产权股权[2009]85 号）， 根据财政部、国务院国资委、中国证监会、全国社会保障基金理事会 《境内证券 市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009