2007年年度股东大会会议资料 - 南京钢铁股份有限公司.pdf

南钢股份二○○七年年度股东大会会议资料 南京钢铁股份有限公司 二○○七年年度股东大会会议资料 二○○八年四月二十二日 南钢股份二○○七年年度股东大会会议资料 目 录 会议议程 3 会议须知 5 董事会工作报告7 监事会工作报告26 二〇〇七年年度报告及摘要28 二〇〇七年财务决算报告29 二〇〇八年财务预算报告33 关于二〇〇七年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案35 关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案36 关于公司二〇〇七年度日常关联交易的议案38 关于二〇〇七年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告46 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案48 关于修订公司《独立董事制度》的议案49 二○○七年度独立董事述职报告50 2 南钢股份二○○七年年度股东大会会议资料 会议议程 主持人：董事长肖同友先生 会议时间：2007 年 4 月 29 日（星期二）上午9:00，会期半天 会议地点：南京市黄埔路 2—2 号黄埔大酒店 会议安排： 1、参会人员签到，股东及股东代理人进行发言登记（8：20～8：50 ） 2、主持人宣布开会（9：00 ） 3、主持人致欢迎辞 4 、审议各项议案： （1）董事会工作报告； （2 ）监事会工作报告； （3 ）二〇〇七年年度报告及摘要； （4 ）二〇〇七年财务决算报告； （5 ）二〇〇八年财务预算报告； （6 ）关于二〇〇七年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案； （7 ）关于修改、新增及终止相关日常关联交易合同/协议的议案； （8 ）关于公司二〇〇八年度日常关联交易的议案； （9 ）关于二〇〇七年度董、监事薪酬及独立董事津贴情况的报告 （10）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案； （11）关于修订公司《独立董事制度》的议案； （12）二〇〇七年度独立董事述职报告。 5、股东及股东代理人与公司董事、监事、高级管理人员交流 6、投票表决前宣布出席会议股东人数、代表股份数 7、推选 3 名监票人（2 名股东代表、1 名监事） 8、与会股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决 9、休会、统计表决结果 3 南钢股份二○○七年年度股东大会会议资料 10、监票人代表宣读表决结果 11、江苏泰和律师事务所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和 会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具法律意见 12、宣读本次股东大会决议 13、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字 14、会议结束 南京钢铁股份有限公司董事会 二○○八年四月二十二日 4 南钢股份二○○七年年度股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的