湖南正虹科技发展股份有限公司内部控制规范实施方案.PDFVIP

内部控制规范实施方案 湖南正虹科技发展股份有限公司 内部控制规范实施方案 为进一步加强和规范湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称 “公 司”或“正虹科技”）内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，满 足外部监管要求、保障广大利益相关者的利益，促进公司长期可持续发展， 根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引和中国证监会湖南监管局 《关于做好上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》（湘证监公司字 [2012]2号，以下简称《通知》）要求，制定本工作方案。 一、 公司基本情况介绍 （一）公司概况 湖南正虹科技发展股份有限公司 （以下简称正虹科技或本公司）系于 1997 年3 月经湖南省人民政府办公厅湘政办函[1996]343号文和中国证券 监督管理委员会证监发字[1997]44号文批准，由岳阳屈原农垦集团公司独 家发起，以其所属的原湖南正虹饲料厂全资改组，采取募集方式设立，在 湖南省工商行政管理局注册登记，并取得注册号为4300001000313 的《企 业法人营业执照》。经过历次增资及减资后，本公司现有注册资本人民币 266,634,576.00 元，股份总数266,634,576 股（每股面值1 元）。其中， 有限售条件的流通股份A 股8,152 股，无限售条件的流通股份A 股 266,626,424 股。公司股票已于1997 年3 月18 日在深圳证券交易所挂牌 交易，股票代码：000702。 截止2011 年12 月31 日正虹科技在全国各地设有26 家全资、控股、 参股企业，并已形成覆盖大半个中国的产品市场网络，包括华南、华东、 华北三大饲料企业片区和非饲料企业直辖区，涉及十多个省市区。 1 内部控制规范实施方案 全资、控股、参股企业，分别为： 持股比 子公司 注册资本 经营范围 例（% ） 安徽淮北正虹饲料有限责任公司 55 500 万元 饲料生产、销售 山东省昌邑正虹饲料有限公司 51 520 万元 饲料生产、销售 武汉正虹饲料有限公司 100 2,000 万元 饲料生产、销售 岳阳市正飞饲料有限公司 100 10,000 万元 饲料生产、销售 上海正虹贸易发展有限公司 100 5,556 万元 饲料、农副产品、国内贸易销售 上海正虹油脂贸易有限公司 100 400 万元 油脂进口及国内贸易 生物科技开发；制造、销售添加 北京正虹生物科技有限公司 70 2,900 万元 剂预混合饲料 肉类制品、食品添加剂及食品包 湖南正虹海原绿色食品有限公司 100 14,153.328 万元 装材料的制造及产品自销 宜兴正虹饲料有限公司 100 4,000 万元 饲料生产、销售 石家庄正虹饲料有限公司 100 1,800 万元 饲料生产、销售 安徽滁州正虹饲料有限公司 55 1,000 万元 饲料生产、销售