杭州大自然科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-077 证券代码：834019 证券简称：大自然 主办券商：东吴证券 杭州大自然科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月17 日以电 子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席钱尔卓先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定， 所有决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。 公告编号：2018-077 二、议案审议情况 审议通过 《2018 年第三季度报告》。 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 《2018 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： ⑴第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； ⑵第三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统 的规定，未发现公司2018 年第三季度报告所包含的信息存在不符合 实际的情况，公司 2018 年第三季度报告基本上真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营成果和财务状况； ⑶提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。 内容详见公司于2018 年10 月26 日在全国中小企业股份转让系 统指定的信息披露平台（）披露的《杭州大自然科 技股份有限公司2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-078）。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2018-077 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《杭州大自然科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。 杭州大自然科技股份有限公司 监事会 2018 年10 月26 日