广东爱瓦力科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决.PDFVIP

公告编号：2018-049 证券代码：832638 证券简称：瓦力科技 主办券商：长江证券 广东爱瓦力科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年9 月21 日 2.会议召开地点：东莞松山湖高新技术产业开发区工业西路14 号4 号楼3 层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：广东爱瓦力科技股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长罗文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公 司法》、《广东爱瓦力科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,973,200 股，占公司有表决权股份总数的73.14%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于修改广东爱瓦力科技股份有限公司章程 的》议案 1.议案内容： 根据公司的实际运营以及发展战略调整情况，董事会拟提请股东大会同意对公司章 程作如下修改： 公告编号：2018-049 修改前：第一百零六条 董事会由7 名董事组成，其中独立董事3 名，设董事长1 人。 修改后：第一百零六条 董事会由5 名董事组成，设董事长1 人。 2.议案表决结果： 同意股数48,973,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过 《关于修改广东爱瓦力科技股份有限公司董事会议事规则 的》议案 1.议案内容： 针对公司本次修改公司章程事宜，董事会拟提请股东大会同意对《广东爱瓦力科技 股份有限公司董事会议事规则》作出如下修改： 修改前：第二十一条 董事人数 董事会由七位董事成员组成，其中独立董事三名。 修改后：第二十一条 董事人数 董事会由五位董事成员组成。 2.议案表决结果： 同意股数48,973,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理变更公司章程后的备案事宜的》 议案 1.议案内容： 公司将根据实际运营以及发展战略调整情况，对《公司章程》相关条款进行修订， 公告编号：2018-049 因此，拟请股东大会同意授权董事会办理相应变更公司章程后的备案事宜。 2.议案表决结果： 同意股数48,973,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0% ；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的0% 。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过 《关于选举公司新任董事的》议案 1.议案内容： 公司独立董事王群女士、董勤锋先生、宫俊涛先生因公司修改《章程》后不再设立 独立董事的情况均辞去独立董事职务，由此将导致公司董事人数低于法定人数，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张名良先生担任公司新任董事，任职期 限自本次股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张名良先生未持