广州珠江钢琴集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议.PDFVIP

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2018-051 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）第三 届董事会第五次会议于2018 年10月15 日以书面送达及电子邮件的方式发出会议 通知及会议资料，2018年10月23 日上午10:30以现场会议结合通讯表决的方式在 公司办公楼五楼会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名， 其中：肖巍、麦燕玉、陈骞、王怀坚、刘涛采用通讯方式表决。会议由董事长李 建宁先生召集并主持，公司监事会全体成员、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章 程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 一、会议形成以下决议： 1、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》 董事会认为: 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件对公司财务报 表格式进行相应变更，符合财政部、深圳证券交易所等相关规定，不会对公司当 期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果等产生重大影响，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。 《关于会计政策变更的的公告》具体内容详见巨潮资讯网 （ ）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （ ）。 2、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《公司2018年第三季度报告》 《 2018 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（ ）；《2018 年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（ ）、《证券时报》、 《中国证券报》及《证券日报》。 3 、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修改公司经营范围暨 修订公司章程 的议案》 公司控股子公司广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司（以下简称“艾茉 森”）于2018 年4 月在新三板挂牌，艾茉森主要从事电子乐器生产、销售和售 后。根据艾茉森的行业属性和主营业务内容，按照《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2011 ），艾茉森属于电子乐器制造（C2423 ）行业；根据《挂牌公 司管理型行业分类指引》，艾茉森具体属于电子乐器制造（C2423 ）行业。 艾茉森的业务不依赖于控股股东及其关联方。艾茉森在经营范围方面与集团 公司经营范围存在部分相同或类似，根据《证券法》、《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》等有关法律法规的规定，同时为避免同业竞争，集团公 司已出具《避免同业竞争承诺函》及关于经营范围的调整之《声明》。现集团公 司根据上述承诺及声明相关文件的要求，拟相应修改集团公司经营范围，删除“电 子乐器制造”，并拟对《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》相关条款进行修 订，具体修订内容见附件《公司章程》修订对比表。修订后的《公司章程》全文 详见巨潮资讯网（ ）。 本议案需提交公司股东大会审议。 4 、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯 网（ ）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （ ）。 保荐机构对该议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 （ ）。 该议案需提交公司股东大会审议。 5 、以9票同意、0票否决、0票弃权，审议通过 《关于提请召开公司2018年 第二次临时股东大会的议案》 《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯 网（ ）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 二、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议； 2 、独立董事意见 ； 3、保荐机构核查意见。 特此公告。