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公告编号：2018-028 证券代码：872752 证券简称：艾茉森 主办券商：广州证券 广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为黄贤兴。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年10 月25 日下午2 ：00 。 预计会期1 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年 10 月23 日，股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证 公告编号：2018-028 券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司拟与关联方签订采购合 同》议案 公司拟向广州珠江恺撒堡钢琴有限公司采购商品，金额不超过 200 万元， 具体采购单价根据不同产品规格随行就市，以实际签订采购合同为准。 公司拟向浙江珠江德华钢琴有限公司采购商品，金额不超过 50 万元，具体 采购单价根据不同产品规格随行就市，以实际签订采购合同为准。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出 示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权 委托书、代理人身份证原件 及复印件。 2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复 印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法 人股东委托非法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章并有法 定代表人签署的授权委托书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。 3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 （二）登记时间：2018 年 10 月25 日上午 9 时至 12 时 （三）登记地点：公司办公室 公告编号：2018-028 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：黎龙添 地址：广州市增城经济技术开发区香山 大道 38 号 电话：020 传真：020 （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理 五、备查文件目录 （一）广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议 广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司 董事会 2018 年10 月9 日