珠海爱迪生智能家居股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-049 证券代码：837831 证券简称：爱迪生 主办券商：中天国富证券 珠海爱迪生智能家居股份有限公司 关于召开2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018 年第五次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》 的有关规定，不需要再经其他部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2018 年11 月2 日上午10:00。 预计会期0.5 天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 公告编号：2018-049 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年 10 月31 日，股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 珠海爱迪生智能家居股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》 详见公司于2018 年10 月18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （）披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2018-047）。 （二）审议《关于公司控股子公司关联交易的议案》 详见公司于2018 年10 月18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （）披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2018-048）。 （三）审议《关于公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的议案》 鉴于公司资本市场发展战略的需要，经与中天国富证券有限公司充分沟通与 友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，就此事项拟签署《珠 海爱迪生智能家居股份有限公司与中天国富证券有限公司之解除持续督导协 议》。 （四）审议《关于公司与中天国富证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的 议案》 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向 全国中小企业股份转让系统提供《关于珠海爱迪生智能家居股份有限公司与中天 公告编号：2018-049 国富证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 （五）审议《关于公司与第一创业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》 鉴于公司拟与中天国富证券有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商 第一创业证券股份有限公司协商，双方一致同意由第一创业证券股份有限公司拟 担任为公司提供持续督导服务的主办券商，负责指导和督导公司诚实守信、规范 履行信息披露义务、完善公司治理机制。 （六）审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜 的议案》 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟为 办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提前股东大会授权董事会全权办理 本次持续督导主办券商更换的相关事宜。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出 示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件；由代理 人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲 笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东有法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；