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浙江博弈科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
公告编号：2018-038
证券代码：838169 证券简称：博弈科技 主办券商：申万宏源
浙江博弈科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2018 年10 月9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年9 月29 日以通讯方
式发出
5. 会议主持人：会议由钟建斌主持
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了
会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。
公告编号：2018-038
二、议案审议情况
（一）审议通过 《关于选举公司董事会董事长的议案》
1. 议案内容：
经全体董事一致同意，选举钟建斌为公司第二届董事会董事长，钟
建斌不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过 《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
董事会审议通过聘任吕臣为公司总经理，任期三年（简历见附件），
吕臣不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过 《关于聘任公司副总经理的议案》
2. 议案内容：
董事会审议通过聘任张华坚为公司副总经理，任期三年（简历见
公告编号：2018-038
附件），张华坚不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过 《关于聘任公司财务负责人的议案》
3. 议案内容：
董事会审议通过聘任李金芳为公司财务负责人，任期三年（简历
见附件），李金芳不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
4. 议案内容：
董事会审议通过聘任王可标为公司董事会秘书，任期三年（简历
见附件），王可标不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
公告编号：2018-038
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字的公司《第二届董事会第一次会议决议》；
特此公告。
浙江博弈科技股份有限公司
董事会
2018 年10 月9 日
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