昆药集团股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-109 号 昆药集团股份有限公司 关于召开2018 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年11月2日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年11 月2 日 14 点30 分 召开地点：云南省昆明市高新技术产业开发区科医路166 号昆药集团股份有 限公司管理中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年11 月2 日 至2018 年11 月2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1.00 关于回购公司股份的预案 √ 1.01 回购股份的目的 √ 1.02 回购股份的种类 √ 1.03 回购股份的方式 √ 1.04 回购股份的价格 √ 1.05 回购股份的资金总额及数量 √ 1.06 拟用于回购的资金来源 √ 1.07 回购股份的期限 √ 1.08 办理本次股份回购事宜的相关授权 √ 累积投票议案 2.00 关于董事会换届暨选举九届董事会非独立董事的议案 应选董事 （5 ）人 2.01 汪思洋 √ 2.02 李双友 √ 2.03 裴蓉