福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-061 福建星云电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议 通知及会议材料于2018 年 10 月16 日以专人送达、电子邮件、传真等方式向全 体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2018 年 10 月22 日上午在福州市马 尾区石狮路6 号公司会议室召开。本次会议由公司董事长兼总经理李有财先生召 集并主持，应到董事7 人，实到董事7 人，公司全体监事及高级管理人员等有关 人员均列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如 下决议： 一、审议通过了《关于投资建设新能源汽车电池智能制造装备及智能电站 变流控制系统产业化项目的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 公司拟投资建设新能源汽车电池