甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于设立全资子公司的公.PDFVIP

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2013-079 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司（暂定名） ●投资金额和比例：投资金额为10,000万元，持股比例为100％。 2013年9月27日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关 于设立全资子公司的议案》。现将本次对外投资的情况公告如下： 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 近年来，公司通过内生性和外延式发展，不断整合农业资源，使 公司耕地及牧草地资源面积不断扩大。为进一步提高公司耕地及牧草 资源综合利用效率，做大做强公司现代牧业，公司拟通过做强公司现 代牧业，进一步提高公司综合竞争力，培育新的盈利增长点。根据公 司发展目标及发展规划，本公司拟出资10,000万元,在甘肃兰州设立 全资子公司甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司 （暂定名），投资比 1 例100%。 2、本次对外投资事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议批准。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：甘肃亚盛康益现代牧业有限责任公司 （暂定名， 以工商注册登记为准）； 2、注册资本：人民币10,000 万元，本公司出资人民币10,000 万 元, 占其注册资本的100%； 3、资金来源及出资方式：公司自有资金出资； 4、注册地址：甘肃省兰州市； 5、经营范围：奶牛良种繁育及销售；优质原料奶生产、加工、 销售；肉牛、肉羊养殖；肉食、乳制品的加工；生鲜乳收购与销售。 牧草收割服务；秸杆、饲料加工；畜牧技术研发与咨询服务；自营和 代理乳畜类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的 商品和技术除外）。（经营范围以工商行政管理局核定为准） 三、对外投资的目的、风险及对公司的影响 1、对外投资目的 公司是全国商品苜蓿草的示范基地，近年来，聚焦现代农业建设， 注重发展优质、高效、生态、安全的特色农产品和节水滴灌设备。同 时，公司土地资源丰富，拥有大量的天然牧场及人工草场两大优势， 建立奶牛养殖项目的条件成熟。提高规模化、标准化养殖比重，可以 有效地促进公司草业发展和预防草业风险，提升公司在现代农业与现 2 代牧业发展的综合实力。项目通过引进优良高产奶牛品种进行示范推 广，并配套以高产奶牛饲养技术的示范推广，从而提高项目区天然草 场及人工草场的综合利用率，做强畜牧业，培植新的经济增长点，促 进全省奶牛良种率和奶牛饲养水平，从根本上解决项目区奶牛业落后 的局面，进一步提升公司盈利水平。 2、存在的风险 全资子公司在实际运营过程中可能面临市场风险和经营管理风 险，公司将培育良好的经营管理团队，不断完善经营管理机制，建立 健全内部控制流程，不断适应业务发展要求及市场变化，有效平衡风 险和效益的关系，促进其健康、持续发展，从而获得良好的投资收益。 3、对公司的影响 本次对外投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生一定 的积极影响。 四、备查文件目录 第六届董事会二十三次会议决议 特此公告。 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会 二Ｏ一三年九月二十七日 3