江苏盛世华安智能科技股份有限公司2018年第三次临时股东.PDFVIP

公告编号：2018-027 证券代码：838280 证券简称：盛世华安 主办券商：国金证券 江苏盛世华安智能科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年9 月30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙浩元 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2018 年9 月13 日公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过《关 于提议召开2018 年第三次临时股东大会的议案》。公司于2018 年9 月14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东 大会的通知 （公告编号：2018-025）。本次会议召集、召开、议案审 议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》及有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公告编号：2018-027 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股 份总数32,564,000 股，占公司有表决权股份总数的97.79%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展需要，拟将经营范围变更为：“互联网领域内的 技术研发、技术转让、技术服务，智能化系统、计算机软件、硬件、 电子产品研发，计算机软件、硬件、电子产品购销，计算机应用服务， 互联网信息服务，软件开发，信息咨询，机构商务代理服务，各种项 目的策划服务与公关服务，大型活动组织服务，非医疗性健康管理咨 询，设计、制作、代理发布广告服务，食品、百货、果品、蔬菜的小 型综合零售，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）”。《公司章程》相应条款随之修改。变更后的经 营范围以工商管理部门最终核定为准。 2.议案表决结果： 同意股数30,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.49%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数1,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.51%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易无需回避表决。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更工商登 公告编号：2018-027 记有关事项的议案》 1.议案内容： 为顺利完成公司经营范围的变更，提请公司股东大会授权董事会 在法律、法规规定的范围内全权办理变更工商登记有关事项。 2.议案表决结果： 同意股数30,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.49%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数1,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.51%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《江苏盛世华安智能科技股份有限公司2018 年第三次临时股东大会 会议决议》 江苏盛世华安智能科技股份有限公司 董事会 2018 年10 月8 日