中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套.PDF

证券代码：002306 证券简称：*ST 云网 上市地点：深圳证券交易所 中科云网科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 交易对方 住所及通讯地址 无锡市环境卫生服务股份有限公司 无锡市南长区南湖大道588 号613-B2 室 宁波梅山保税港区金能投资合伙企业（有限 北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼1518 室 合伙） 上海市金山区新农镇亭枫公路2467 号2 幢201、 上海佑玺股权投资中心（有限合伙） 202 室 上海市金山区朱泾镇临仓街600、612 号15 幢三 上海幻责投资中心（有限合伙） 楼3011 室 上海市金山区朱泾镇金龙新街 528 弄 1113 号 上海旭际投资中心（有限合伙） 1044 室 上海汇映投资有限公司 嘉定区嘉好路1690 号6 幢5122 室 配套融资对象 住所及通讯地址 长城国融投资管理有限公司 北京市丰台区丽泽路18 号院1 号楼401-05 室 长城（德阳）长信投资基金合伙企业（有限 四川省德阳市庐山南路三段79 号1 幢 合伙） 陆镇林 湖南省岳阳市岳阳楼区******** 独立财务顾问 签署日期：二〇一六年四月 声 明 一、上市公司董事会声明 上市公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确、完整，并对本预 案中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担独立及/或连带的法律责任。 与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的审计、评估工作尚未完成， 上市公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标 的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在重组报告书（草案）中予以披 露。 本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资 者在评价上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金时，除本预案内容和与 本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本预案披露的各项风险因素。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次发行股份购 买资产并募集配套资金相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次发 行股份购买资产并募集配套资金相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的 核准。 本次重大资产重组能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的 时间均存在不确定性，因此本次交易方案能否最终成功实施存在不确定性，提请 投资者关注相关风险。 二、交易对方声明 本次交易的交易对方无锡环卫、宁波金能、上海佑玺、上海幻责、上海旭际 和上海汇映已分别出具承诺函，承诺如下： 1 “承诺人已向中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”）及 为中科云网发行股份购买资产并募集配套资金即本次交易提供审计、评估、法律 及财务