安徽国通高新管业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议.PDFVIP

证券简称：*ST 国通 证券代码：600444 公告编号：2013-023 安徽国通高新管业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第 三次会议通知于 2013 年 05 月 27 日以电子邮件和书面方式发出，会议于 2013 年 06 月 3 日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议由董事长 陈学东先生主持。会议应出席董事 11 人，实到 10 人，实际参与表决董事 11 人。独立董事叶青因公务原因未能出席本次会议，委托独立董事田田代 为出席表决。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。会议审议并形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 根据新修订的《公司章程》规定，公司设副董事长2 名 。选举许强先 生为公司第五届董事会副董事长，任期从本次董事会通过之日起计算，至 本届董事会任期届满为止。（副董事长简历见附件） 该议案获同意 11 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了 《关于2013 年度董事、监事薪酬方案的议案》 （一）根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制 及上市公司发展的需要，充分调动本公司董事、监事履职的积极性，本着 责权利相结合的原则，建立相应的激励机制和约束机制，根据《公司法》、 《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定，结合安徽国通高新管业股份有限公司实际情况，公司董事会 薪酬与考核委员会制定并向董事会提交了本公司《2013 年度董事、监事薪 酬预案》。 （二）适用对象：公司董事、监事。 1 （三）薪酬发放原则 第一大股东委派到本公司的董事、监事（包括董事长、副董事长、监 事会主席等）不在公司领取薪酬。其他股东委派到本公司的董事、监事中 副董事长领取薪酬，其他人员领取津贴。 （四）副董事长薪酬标准 采用年薪制：年薪＝基本薪酬﹢效益薪酬 1、基本薪酬：基本薪酬主要考虑岗位的价值。基本薪酬如表1 所 示。 表 1 副董事长基本薪酬表 职位 基本薪酬（元） 副董事长 160000 2、效益薪酬： 效益薪酬是以公司治理工作及公司年度经营业绩为考 核依据，从税后利润（或经营性减亏）中提取一定比例的奖励基金作为效 益薪酬。该部分薪酬与公司业绩和个人业绩紧密结合，以充分发挥激励与 约束的作用。效益薪酬为下述二项之和： A、董事会对副董事长履职尽责情况进行考核，考核结果分为“优秀”、 “良好”、“合格”、“不合格”，依据考核结果确定履职情况效益薪酬额度如 表2 所示。 表2 履职尽责情况考核表 考核结果 履职情况薪酬额度（元） 优秀 80000 良好 60000 合格 30000 不合格 0 B、副董事长部分效益薪酬与公司2013 年度经营指标完成情况挂钩， 根据公司是否实现盈利确定经营业绩效益薪酬额度，如表3 所示。 2 表 3 经营业绩情况考核表 经营考核结果 经营业绩薪酬额度（元） 实现扭亏为盈 60000 （五）公司独立董事、兼职董事，兼职监事津贴标准