安徽新力金融股份有限公司关于公司.PDFVIP

证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临2018-104 安徽新力金融股份有限公司关于公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽新力金融股份有限公司（以下简称“上市公司”或 “公司”）第七届董 事会第三十一次会议审议通过了关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易的相关事宜。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等 法律、法规、规范性文件的要求，上市公司就本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）对即期回报摊薄的影响进 行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下： 一、本次交易摊薄即期回报情况分析 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会专字[2018]5422 号 《备考审阅报告》，假设本次交易于2017 年期初完成，本次交易完成后上市公司 2017 年度和2018 年1-6 月的备考基本每股收益为-0.584 元和0.074 元，较上市 公司2017 年度和2018 年 1-6 月的基本每股收益为-0.640 元和0.070 元有所增 长，因此，本次交易不存在摊薄当期每股收益的情况。 二、填补回报并增强上市公司持续回报能力的具体措施 本次交易完成后，标的公司预期将为上市公司带来较高收益，有助于上市公 1 司每股收益的提高。但未来若上市公司或标的公司经营效益不及预期，则上市公 司每股收益可能存在下降的风险。本次交易完成当年，上市公司若出现即期回报 被摊薄的情况，公司拟采取以下填补措施，增强公司持续盈利能力： （一）加强收购整合，提升盈利能力 本次交易完成后，上市公司将实现对标的公司企业文化、研发、采购、营销 和综合管理业务的全面整合，最大化发挥规模效应。上市公司对标的资产的整合， 力争保证对标的资产的控制力又保持标的资产原有的市场竞争活力，将自身管理 体系、财务体系、内控体系有效贯彻至标的公司，充分实现本次交易的预期效益。 上市公司将帮助标的企业尽快实现与上市公司在企业文化、企业管理等方面的融 合，增强上市公司的持续盈利能力和核心竞争力。 （二）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障 公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法 律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利， 确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和 谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小 股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司 财务的监督权和检查权，维护公司全体股东的利益。 （三）进一步加强经营管理及内部控制，提升公司运营效率 公司将进一步优化治理结构、加强内部控制，完善并强化投资决策程序，合 理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，在保证满足公 司业务快速发展对流动资金需求的前提下，节省公司的各项费用支出，全面有效 地控制公司经营和资金管控风险。 （四）加强募集资金的管理和运用 本次交易募集资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关 2 规定，加强募集资金使用的管理，公司董事会将持续监督对募集资金进行专户存 储、保障募集资金按顺序用于规定的用途、配合独立财务顾问等对募集资金使用 的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募 集资金使用效率。 （五）进一步完善利润分配制度，强化投资者