钱江水利2017年度股东大会.PDFVIP

钱江水利 2017 年度股东大会资料 钱江水利开发股份有限公司 2017 年度股东大会 会 议 资 料 二〇一八年六月 1 钱江水利 2017 年度股东大会资料 钱江水利开发股份有限公司 2017 年度股东大会 时 间 表(现场) 1.9 ：00—9 ：30 股东及股东代表登记、签到 2.9 ：30—11 ：00 作报告（具体见议程） 3.11 ：00— 审议、表决及其它内容 时 间 表(网络投票) 2018 年6 月28 日（星期四）上午9:30-11:30 ，下午13:00-15:00 2 钱江水利 2017 年度股东大会资料 钱江水利开发股份有限公司 2017 年度股东大会议程 一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始 二、审议议案 1.审议公司2017 年度董事会工作报告 ………………………刘正洪 2.审议公司2017 年度监事会工作报告 ………………………钱建国 3.审议公司2017 年度报告和年报摘要…………………………朱 建 4.审议公司2017 年度利润分配方案 …………………………朱 建 5.审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年 度财务和内控审计单位及有关报酬的议案 ……………………朱 建 6.审议关于公司为控股子公司提供担保的议案 ………………朱 建 7. 审议关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议 案 …………………………………………………………………朱 建 8. 审议关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议 案 ………………………………………………………………朱 建 9.审议关于公司董事会换届选举及公司第七届董事会成员候选人名单 的议案 …………………………………………………………刘正洪 10.审议关于公司监事会换届选举及公司第七届监事会成员候选人名 单的议案 …………………………………………………………钱建国 三、股东及股东代表提问和发言 四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表 五、股东投票表决 六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票 七、宣布会议表决结果 ……………………………（宣布人：主持人） 八、宣读关于本次股东大会的法律意见书 …………（宣读人：律 师） 九、主持人宣布会议结束 3 钱江水利 2017 年度股东大会资料 议案一： 钱江水利开发股份有限公司 2017年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2017年公司董事会按照股东大会决议要求，以“规范管理、 提质增效、严控风险、创新发展”为指引，认真制定和落实公司年 度生产经营目标任务，着力加强风险管控，强化内部管理，不断 提升经营业绩和管理水平，扎实推进各项工作，较好地完成了年 度目标任务和重点工作。 第一部分：2017年度总体经营情况 一、主要经营指标情况 22017 年公司实现营业收入 98,129.25 万元，同比增长 20.33% ；合并净利润（归属于母公司）7,259.03 万元，同比增 长23.14%。截至2017 年1