北京三聚环保新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会.PDFVIP

北京三聚环保新材料股份有限公司 证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-012 北京三聚环保新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十二次会议由董事长召集并于2015年3月4 日以电子邮件方式发出会议通知和会 议资料，会议于2015年3月15日上午09：30在北京市海淀区人大北路33号1号楼大 行基业大厦15层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实 到11人，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的举行和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长刘雷先生主持，经表决形成如下决议： 一、审议通过《2015年度总经理工作报告》 经与会董事认真听取公司总经理林科先生所做的《2015年度总经理工作报 告》后认为，该报告真实、客观地反映了2015年度公司落实董事会各项决议、生 产经营等方面的工作及所取得的成果。 表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《2015年度董事会工作报告》 经审议，董事会通过了《2015年度董事会工作报告》。 具体报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《公司2015 年年度报告》。 公司独立董事郭民岗先生、杨文彪先生、韩小京先生、申宝剑先生分别向公 司董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大 会上进行述职。 1 北京三聚环保新材料股份有限公司 该议案尚须提交至2015年年度股东大会审议。 表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《2015年度财务决算报告》 公司2015年度财务报表已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。在公司董事会的领导下，公司经营管理层根 据公司中、长期的发展战略，积极努力开拓市场。在总经理的带领下，经过全体 员工的努力，取得了较好的经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入569,811.52万元，较上年同期增长89.31%；利 润总额96,320.48万元，较上年同期增长95.79%；营业利润95,648.47万元，较上 年同期增长96.10%；实现归属于上市公司股东净利润82,056.48万元，较上年同 期增长104.13%，其中扣除非经常性损益后净利润81,541.74万元，较上年同期增 长104.76%。公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年的 财务状况和经营成果等。 该议案尚须提交至2015年年度股东大会审议。 表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过《2015年年度审计报告》 经审议，董事会通过了利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为 利安达审字[2016]第2137号 《公司审计报告2015年度》，该审计报告的审计意见 为标准无保留意见。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 五、审议通过《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年初未分配利润为 310,203,622.67元，2015年4月派发现金股利50,883,797.80元，公司2015年度实 现净利润499,578,464.38元，提取法定盈余公积金49,957,846.44元后，截至2015 年12月31日，可供股东分配的利润为708,940,442.81元。公司2015年末资本公积 2