湖北福星科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

湖北福星科技股份有限公司 2011年度内部控制自我评价报告 一、公司内部控制综述 湖北福星科技股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）按照 《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》、财政部《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制配套指引》等相关 法律法规要求及本公司章程的规定，按照建立现代企业制度的要求，结合公司实际 制定并完善了各项内部控制制度，逐步建立了涵盖公司各个营运环节的基本合规、 健全、有效的内部控制体系，保证了公司经营管理合法合规以及资产安全、财务报 告等相关信息的真实完整，提高了经营效率和效果，促进了公司快速稳健发展。 2011年公司董事会、管理层以及下属各机构对公司内部控制制度各方面的实施 过程和效果进行了全面深入的自查，在此基础上对公司的内部控制做出自我评价。 二、 公司建立健全内部控制制度情况 （一）内部控制环境 经过多年的摸索和积累，本公司已经建立了一套相对完善和成熟的组织架构， 该架构体现了放权和控制并重的整体思路，力求做到“集权有道，分权有序，授权 有章，用权有度”的管理目标。 目前，本公司内部控制的组织架构如下图所示：