宝山钢铁股份有限公司2015年度日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-017 宝山钢铁股份有限公司 2015 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  其中达到股东大会审议标准的关联交易需提交股东大会审议  关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交 易双方的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于2015 年度日常关联交易的议案》已经公司于 2015 年 3 月25 日至26 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议同意，全体 独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立 意见如下： 基于本人的独立判断，现就此项关联交易议案发表如下意见： 1.同意此项议案。 2.此项议案符合公司及全体股东的最大利益。 3.公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程 的有关规定。 4.本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。 全体独立董事同意本议案；审计委员会对本议案无异议。关联董 事陈德荣、戴志浩、赵周礼、贝克伟回避表决本议案，全体非关联董 事同意本议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交 股东大会审议，关联股东应回避表决。 1 证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-017 （二）2014 年关联交易预计与执行情况 1.购销商品、提供和接受劳务及其他交易 单位：百万元 序号 关联交易类别 2014 年预计 2014 年实际 一 采购商品 54,469 38,617 二 销售产品、商品 18,149 10,817 三 接受劳务 5,633 5,624 四 提供劳务 1,273 1,230 五 其他交易 511 347 1、租入 427 410 2 、租出 84 23 合计 80,034 56,720 注：按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件2。 2.金融服务 单位：百万元 项目 2014 年预计 2014 年实际 发生额 20,000 9,725 贷款 年末余额 5,000 900 利息收入