北京佰信蓝图科技股份公司收购报告书-全国中小企业股份转让系统.PDF

北京佰信蓝图科技股份公司收购报告书 北京佰信蓝图科技股份公司 收购报告书 公众公司名称：北京佰信蓝图科技股份公司 股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统 证券简称：佰信蓝图 证券代码：836513 收购人名称：珠海欧比特宇航科技股份有限公司 住所/通讯地址：珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：欧比特 股票代码：300053 二零一八年十一月 北京佰信蓝图科技股份公司收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容 与格式准则第5 号——权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》及其他 相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥 有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人 没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。 三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。 四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具 有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报 告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 北京佰信蓝图科技股份公司收购报告书 目录 收购人声明2 目录3 释义5 第一节 收购人基本情况6 一、收购人基本情况6 二、收购人的控股股东及实际控制人7 三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联 企业及主要业务的情况8 四、收购人最近两年内的行政处罚、刑事处罚、重大诉讼与仲裁情况9 五、收购人董事、监事、高级管理人员情况9 六、收购人董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）最近2 年的行政 处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况 10 七、收购人简要财务状况 10 八、收购人主体资格情况 10 九、收购人与佰信蓝图的关联关系 11 十、收购人前24 个月与公司交易的情况 11 十一、收购人在收购事实发生之日前六个月买卖佰信蓝图股票的情况 11 第二节 本次收购基本情况 12 一、收购人本次收购前后权益变动情况 12 二、本次收购的目的 12 三、本次收购的授权和批准情况21 第三节 收购方式23 一、本次收购的收购方式23 二、本次收购前后公众公司股份的情况23 三、本次收购相关股份的权利限制24 四、本次收购相关协议的主要内容29 第四节 收购对价支付方式及来源38 一、对价支付方式38 二、支付对价来源38 第五节 后续计划39 一、是否对公众公司主要业务的调整计划39 二、是否对公众公司管理层的调整计划39 三、是否对公众公司组织机构的调整计划39 四、是否对公众公司章程进行修改的计划39 五、是否对公众公司资产进行处置的计划39 六、是否对公众公司现有员工聘用计划作重大变动的计划39 第六节 本次收购对公众公司的影响分析41 一、本次收购对公众公司的影响41 二、本次收购对佰信蓝图的风险41