山西漳泽电力股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000767 证券简称：G漳电 公告编号：临2006 - 019 山西漳泽电力股份有限公司 2006年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2006年9月19日下午14:30 （2）网络投票时间为：2006年9月18日－2006年9月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2006年9月19日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2006年9月18日15:00 至2006 年9月19日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：太原市五一路197号公司十楼 会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式。 1 5、现场会议主持人：公司董事王清文先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 三、会议出席情况 1、出席本次会议的股东（代理人）162人，代表股份 723,301,444股，占公司有表决权总股份的65.59%。其中： （1）出席现场会议的股东（代理人）16人，代表股份 712,844,405股，占公司有表决权总股份的64.64%。 （2）通过网络投票股东146人，代表股份10,457,039股， 占公司有表决权总股份的0.95%。 2、公司部分董事、监事及高管人员， 公司保荐机构相 关人员、公司见证律师出席了本次会议。 四、提案的审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式 进行了逐项投票表决： （一）议案一：《审议关于公司章程修改草案的议 案》； 表决情况：同意720,862,443 股，占出席会议所有股 东所持表决权99.66%；反对1,208,300股，占出席会议所 有股东所持表决权0.17%；弃权1,230,701股，占出席会议 所有股东所持表决权0.17%。 2 表决结果：通过。 （二）议案二：《关于选举公司第五届董事会成员 的议案》 此议案以累积投票方式进行表决。 1、董事王清文 表决情况：同意712,844,405股，占出席会议所有股 东所持表决权98.55%；反对0股；弃权10,457,039股，占 出席会议所有股东所持表决权1.45%。 表决结果：通过。 2、董事常小刚 表决情况：同意712,844,405股，占出席会议所有股 东所持表决权98.55%；反对0股；弃权10,457,039股，占 出席会议所有股东所持表决权1.45%。 表决结果：通过。 3、董事贾斌 表决情况：同意712,844,405股，占出席会议所有股 东所持表决权98.55%；反对0股；弃权10,457,039股，占 出席会议所有股东所持表决权1.45%。 表决结果：通过。 4、董事张然 表决情况：同意712,844,405股，占出席会议所有股 东所持表决权98.55%；反对0股；弃权10,457,039股，占 3 出席会议所有股东所持表决权1.45%。 表决结果：通过。 5、董事李光华 表决情况：同意712,844,40