绝味食品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书.PDF

绝味食品股份有限公司 JUE WEI FOOD CO., LTD. （长沙市芙蓉区晚报大道267 号晚报大厦1608 室） 首次公开发行股票招股意向书 保荐机构 （主承销商） （上海市广东路689 号） 绝味食品股份有限公司 招股意向书 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：1.00 元 本次拟发行股数：不超过5,000 万股 预计发行日期：2017 年3 月7 日 每股发行价格：【】元 发行后总股本：不超过4 1,000 万股 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 公司控股股东湖南聚成投资有限公司及实际控制人戴文军承 诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其本次发行前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回 购该部分股份。 公司股东长沙汇功投资有限公司、长沙成广投资有限公司、长 沙富博投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内， 本次发行 不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的发行人股份，也不 前股东所 持股份的 由发行人回购该部分股份。 流通限制、 股东对所 公司股东上海复星创业投资管理有限公司、苏州周原九鼎投资 持股份自 中心（有限合伙）、苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）、湖南晟 愿锁定的 承诺 果财信投资企业（有限合伙）、厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有 限合伙）、唐颖等 29 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起 十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司 股份，也不由公司回购该部分股份。 公司股东江西木森工贸有限公司承诺：自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公 司股份，也不由公司回购该部分股份。 1-1-2 绝味食品股份有限公司 招股意向书 戴文军、陈更、赵雄刚、张高飞、崔尧、彭浩、彭刚毅、彭才 刚、刘全胜作为公司董事、监事、高级管理人员还承诺：除上述锁 定期外，对于本人直接或者间接所持公司股份，本人在任职期间每 年转让的股份数不超过本人所直接或者间接所持公司股份总数的 25% ；本人离职后半年内，不会转让本人所直接或者间接所持公司 股份。 发行人控股股东聚成投资、持有发行人股份的董事戴文军、陈 更、赵雄刚、监事张高飞、崔尧、彭浩和高级管理人员彭刚毅、彭 才刚、刘全胜承诺：所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的， 其减持价格不低于发行价；公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低 于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。持有发行人 股份的董事、监事和高级管理人员所作出的此项承诺不因其职务变 更、离职等原因而放弃履行承诺。如遇除权除息事项，上述发行价、 收盘价作相应调整。 保荐机构 （主承销商）：海通证券股份有限公司 招股意向书签署日期：2017 年2 月27 日