上海九百股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2018-021 上海九百股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 上海九百股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年10月 25 日在上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路1728 号）12 楼百福会议室召开。本次会议应到董事7 名，实到董事7 名，会议由 许骍董事主持，公司监事会全体成员列席了会议。本次会议的召集、 召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真 审议，并以无记名投票和记名投票表决相结合的方式一致同意通过了 如下决议： 一、一致选举许骍为公司第九届董事会董事长； 二、《关于公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》： 根据《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则的相关规定， 经公司第九届董事会全体董事共同推选，拟由下列董事分别担任公司 第九届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会一致。 ㈠第九届董事会战略委员会 由董事长许骍、独立董事谢荣兴、董事戴天3 人组成，由董事长 1 / 4 许骍担任主任委员。 ㈡第九届董事会审计委员会 由独立董事谢荣兴、独立董事汪龙生、董事曹雨妹3 人组成，由 独立董事谢荣兴担任主任委员。 ㈢第九届董事会提名委员会 由独立董事汪龙生、独立董事竹民、董事曹雨妹3 人组成，由独 立董事汪龙生担任主任委员。 ㈣第九届董事会薪酬与考核委员会 由独立董事竹民、独立董事谢荣兴、董事戴天3 人组成，由独立 董事竹民担任主任委员。 三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》： 由董事长许骍推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会决定 聘任戴天为公司总经理，聘任张敏为公司董事会秘书；由总经理戴天 推荐，董事会提名委员会审核并提名，董事会决定聘任尹锡山为公司 副总经理、财务总监。上述高级管理人员 （简历附后）聘期与本届董 事会任期一致。 四、《关于聘任证券事务代表的议案》； 经董事长许骍提名，董事会决定聘任姚云 （简历附后）担任公司 证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，聘期与本届董事会任 期一致。 五、《上海九百股份有限公司2018 年第三季度报告》。 特此公告。 2 / 4 上海九百股份有限公司 董事会 二○一八年十月二十六日 附：高级管理人员简历 ●戴天简历 戴天，男，1973 年 8 月出生，中共党员，大学学历，经济师、 审计师。历任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、 副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监， 上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司 党委副书记、副总经理（主持工作）、董事；现任本公司党委副书记、 总经理，第八届董事会董事。 ●张敏简历 张敏，女，1967 年1 月出生，中共党员，大学学历，文学学士， 经济师。历任上海双鹿电器股份有限公司总经理办公室副科长、证券 事务代表，上海东方上市企业博览中心有限公司行政秘书，上海九百 股份有限公司证券部副经理、经理、证券事务代表；现任本公司党委 副书记、纪委书记、工会主席，第八届董事会董事、董事会秘书。 ●尹锡山简历 尹锡山，男，1963 年 2 月出生，大专学历，高级会计师，中国 注册会计师，中国注册资产评估师。历任上海第一织布厂财务科副科 长，上海经济开发有限公司主办会计，佳能产品上海维修站会计主任， 3 / 4 上海正章洗染有限公司财务科科长，