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股票简称股票简称 ：人福医药：人福医药 证券代码证券代码 ：：600079 编号编号 ：临：临 2011-024 号号 股票简称股票简称 ：：人福医药人福医药 证券代码证券代码 ：： 编号编号 ：：临临 号号 武汉人福医药集团股份有限公司武汉人福医药集团股份有限公司第七第七届届董事会董事会第一第一次次会议会议 武汉人福医药集团股份有限公司武汉人福医药集团股份有限公司第第七七届届董事会董事会第第一一次次会议会议 决议公告暨公司二决议公告暨公司二〇一〇一一一年年第一次临时第一次临时股东大会通知公告股东大会通知公告 决议公告暨公司二决议公告暨公司二〇〇一一一一年年第一次临时第一次临时股东大会通知公告股东大会通知公告 特 特 别别 提提 示示 特特 别别 提提 示示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，对，对 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，，对对 公告的虚假记载公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 公告的虚假记载公告的虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。。 武汉人福医药集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届董事会 第一次会议于2011年4月25 日（星期一）上午9:30在公司总部会议室召开， 本次会议通知发出时间为2011年4月22 日。会议应到董事九名，实到董事九 名。 一、一、董事会会议决议情况董事会会议决议情况 一一、、董事会会议决议情况董事会会议决议情况 本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定， 会议由董事长王学海先生主持，与会董事经认真审议，同意并通过以下议 （预）案： （一（一））审议通过了审议通过了 《关于选举第七届董事会董事长的议案《关于选举第七届董事会董事长的议案》》 （（一一））审议通过了审议通过了 《《关于选举第七届董事会董事长的议案关于选举第七届董事会董事长的议案》》 鉴于公司第七届董事会已经组成，根据 《公司法》及《公司章程》的 有关规定，现选举王学海先生为第七届董事会董事长，任期自董事会通过 任命之日起至第七届董事会届满时止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二（二））审议通过了审议通过了 《关于第七届董事会专门委员会组成人员名单的议《关于第七届董事会专门委员会组成人员名单的议 （（二二））审议通过了审议通过了 《《关于第七届董事会专门委员会组成人员名单的议关于第七届董事会专门委员会组成人员名单的议 案》案》 案案》》 根据对各专门委员会的人员组成资格及工作性质的合理的分析与评 1 判，经全体董事民主协商，形成了董事会专门委员会成员组成建议名单， 名单见附件 1。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三（三））关于聘任公司高级管理人员的议案关于聘任公司高级管理人员的议案 （（三三））关于聘任公司高级管理人员的议案关于聘任公司高级管理人员的议案 1、审议通过了 《关于聘任李杰先生为公司总经理的议案》 鉴于现任公司总经理李杰先生任职期限已满，经董事长王学海先生提 名，公司董事会决定续聘李杰先生为公司总经理，任期自董事会通过任命 之日起至第七届董事会届满时止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2 、审议通过了 《关于聘任吴亚君女士为公司财务总监的议案》 鉴于现任公司财务总监吴亚君女士任职期限已满，根据董事长王学海 先生提名，公司决定续聘吴亚君女士为公司财务总监，任期自董事会通过 任命之日起至第七届董事会届满时止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3