北京乾景园林股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公.PDFVIP

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2018-075 北京乾景园林股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）于2018 年 11 月9 日在北京市海淀区门头馨园路1 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第 三届董事会第十八次会议。会议通知于2018 年11 月7 日以电子邮件方式发出。 公司现有董事5 人，实际参会董事5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》。 公司董事会对照上市公司非公开发行 A 股股票的资格和条件，对公司的相 关事项进行了逐项核查，认为公司符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发 行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的非公开发行人民币 普通股（A 股）股票的各项条件。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 独立董事意见：根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 和《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的上市公司非公开发行 A 股股票 的各项条件，结合公司相关事项的实际情况进行逐项对照，我们认为公司符合上 市公司非公开发行A 股股票的各项资格和条件。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司2018 年非公开发行A 股股票方案的议案》。 2.01、发行股票种类和面值 1 本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 人民币1.00 元。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 2.02、发行方式和发行时间 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后的 六个月内择机发行。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 2.03、发行对象及认购方式 本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象，包括证 券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、 合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股票的 其他投资者等合计不超过 10 名的特定对象。 证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个认购对 象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 各个发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会和 保荐机构（主承销商）在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况， 遵照价格优先等原则确定。 所有投资者均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。 表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 2.04、发行价格和定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次 非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% （定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20 个交易日 股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。 本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发 行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价 结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商，根据发行对象申购报价的情况， 遵照价格优先等原则确定。 如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公 积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将进行相应调整。