凌源钢铁股份有限公司关于2018年第六次临时股东大会更正.PDFVIP

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：2018-072 债券代码：122087 债券简称：11 凌钢债 凌源钢铁股份有限公司 关于2018 年第六次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2018 年第六次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2018 年11 月26 日 3. 原股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600231 凌钢股份 2018/11/20 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于2018 年11 月8 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了 《关 于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供信用担保的议案》，本议案亦需 提交本次股东大会进行审议，本议案属特别决议议案。 三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年11 月9 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2018 年11 月26 日9 点30 分 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年11 月26 日 至2018 年11 月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3. 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 4. 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 关于90 ㎡烧结机改扩建工程的议案 √ 2 关于原料场改扩建工程的议案 √ 3 关于对外提供担保的议案 √ 4 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √ 5 关于修改《关联交易管理制度》部分条款的议案 √ 6 关于为全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司提供信 √ 用担保的议案 特别决议议案：3、4、6 特此公告 凌源钢铁股份有限公司董事会 2018 年11 月10 日 附件1：授权委托书 授权委托书 凌源钢铁股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年11 月26 日召开的贵公司 2018 年第六次临时股东大会，