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广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017 12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.) ：(86 755传真(Fax.) ：(86 755 电子邮件（Email）：info@ 网址（Website ）： 关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2018]第226 号 致：深圳市雄韬电源科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称 “信达”）接受深圳市雄韬电源 科技股份有限公司 （以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公 司2018年第四次临时股东大会 （下称“本次股东大会”），对本次股 东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳 市雄韬电源科技股份有限公司2018 年第四次临时股东大会的法律意 见书》（下称 “《股东大会法律意见书”》）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下 称 “《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称 “《股东大会 规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 （下称“《股东大会网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性 文件以及现行有效的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（下 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 称 “《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》 出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的 相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股 东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的， 不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。 在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第 五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员 资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见， 并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的 真实性及准确性发表意见。 信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信 息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应 的责任。 鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责 精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、关于本次股东大会的召集与召开 (一) 股东大会的召集 2 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 本次股东大会根据2018年10月23 日召开的公司第三届董事会2018 年第十一次会议通过的《关于召开2018 年第四次临时股东大会的议 案》，由公司董事会召集。 公司董事会于2018年10月24 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网站上发布了本次股东大会通知。前述股东大会 通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、 投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。 经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会的股权登 记日为2018年11 月6 日。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 于2018年11月7 日出具了股权登记日为201