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湖北台基半导体股份有限公司 湖北台基半导体股份有限公司 章 程 章 程 二〇一八年五月 湖北台基半导体股份有限公司章程 目 录 第一章 总则1 第二章 经营宗旨和范围2 第三章 股份3 第一节 股份发行3 第二节 股份增减和回购 4 第三节 股份转让5 第四章 股东和股东大会6 第一节 股东6 第二节 股东大会的一般规定9 第三节 股东大会的召集 12 第四节 股东大会的提案与通知 13 第五节 股东大会的召开 15 第六节 股东大会的表决和决议 18 第五章 董事会24 第一节 董事24 第二节 董事会27 第六章 高级管理人员32 第七章 监事会35 第一节 监事35 第二节 监事会36 第八章 财务会计制度、利润分配和审计38 第一节 财务会计制度38 第二节 内部审计42 湖北台基半导体股份有限公司章程 第三节 会计师事务所的聘任42 第九章 通知和公告43 第一节 通知43 第二节 公告44 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算44 第一节 合并、分立、增资和减资44 第二节 解散和清算45 第十一章 修改章程47 第十二章 附则48 湖北台基半导体股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订《湖 北台基半导体股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。 第二条 公司系依照 《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问 题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系根据商务部2008 年7 月 10 日商资批［2008 ］852 号《关于同意襄 樊台基半导体有限公司变更为外商投资股份有限公司等事项的批复》，以发起方 式由“襄樊台基半导体有限公司”整体变更设立；公司在湖北省工商行政管理 局注册登记，取得企业法人营业执照，注册号为420600400000096 。 根据襄阳市商务局《关于湖北台基半导体股份有限公司股东变更并收回批 准证书的批复》（襄商外[2015]2 号），公司于2015 年2 月12 日办理了工商变更 登记，领取了新的营业执照，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、 上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。 第三条 公司于2009 年 12 月25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）以证监许可［2009 ］1462 号《关于核准湖北台基半导体股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次向社会公众发 行人民币普通股1500 万股，于2010 年1 月20 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称 湖北台基半导体股份有限公司 英文名称 TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. 第五条 公司住所湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号，邮政编码441021 。 - 1 - 湖北台基半导体股份有限公司章程 第六条 公司注册资本为人民币21,312 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股