云南维和药业股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

公告编号：2018-045 证券代码：833624 证券简称：维和药业 主办券商：民族证券 云南维和药业股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司2018 年10 月19 日第四届第六次董事会审议通过，2018 年第 一次临时股东大会审议通过。 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保证云南维和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司治理水平及工作效率，维护股东的合 法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《云南维和药 业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和其他有关法律、法规、规范性 文件之规定，制订本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，股东大会是公司的最高权力机 构。股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约束 力。 第二章 股东大会职权 第四条 根据公司章程规定，股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 公告编号：2018-045 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准需由股东大会通过的担保事项； （十三）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产达到或超过公司最近一 期经审计总资产 30 ％的事项；及本章程第一百零四条第（一）、（二）款规定的 重大风险投资项目与长期投资项目； （十四）审议批准股权激励计划； （十五）审议批准法律、行政法规或本章程规定应当由股东大会决定的其他 事项。 第五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经 审计净资产的50% 以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30% 以后 提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额达到或超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 第六条 根据公司章程规定，公司确定董事会运用公司资产所作出的对外投 资、收购出售资产、贷款审批、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易的权 限。下述超过董事会决策权限的项目，由董事会审议通过后提交股东大会批准： （一）公司的风险投资行为，其中一次投资总额、交易总额或连续12 个月 公告编号：2018-045 的合计额低于公司最近一次经审计的净资产5%的，董事会享有决策权；超过上 述范围的重大风险投资项目，应报股东大会审议批准。本款所称的风险投资，包 括购买与出售股票、委托理财、向医药行业之外其他行业进行的重大投资行为（如 收购或兼并等）。 （二）公司在医药行业的长期投资行为，如购置金额较大的长期资产的行为 等，一次投资总额或交易总额及其 1