云南世界恐龙谷旅游股份有限公司第二届董事会第三次会议决.PDFVIP

公告编号：2018-026 证券代码：832421 证券简称：恐龙谷 主办券商：申万宏源 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年10 月19 日以邮件（或 电话通知）方式发出 5.会议主持人：卢亚群 董事长 6.会议列席人员：：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责 人） 及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 公告编号：2018-026 会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于与欢乐谷文化旅游发展有限公司签订体验区策 划咨询服务合同的议案》 1.议案内容： 公司拟聘请欢乐谷文化旅游发展有限公司（以下简称“欢乐谷”） 为公司恐龙体验区提供项目策划咨询服务。双方签订了《世界恐龙谷 二期建设项目恐龙体验区策划咨询服务合同》，欢乐谷提供的服务内 容包括：恐龙体验区园林景观策划咨询、恐龙体验区项目舞美设计咨 询、园内旅游配套项目策划咨询、市场营销推广咨询等八个咨询项目。 合同总服务费用350 万元（大写：人民币叁佰伍拾萬元整）（含税）。 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 3.回避表决情况： 4 名关联董事回避表决，卢亚群、永树理、李磊、李金平为控股 股东方提名董事。合同签订方（欢乐谷）与恐龙谷同受华侨城集团控 制。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第三 次会议决议》。 公告编号：2018-026 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 董事会 2018 年10 月30 日