人福医药集团股份公司关于召开二〇一三年年度股东大会的通.PDFVIP

股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2014-011 号 人福医药集团股份公司 关于召开二〇一三年年度股东大会的通知 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 是否提供网络投票：是 ● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇一三年年度股东大会 2 、股东大会的召集人：第七届董事会 3、会议召开的时间：2014年5月12 日（星期一）上午9:30 网络投票时间为：自2014年5月11 日下午15:00起至2014年5月12 日下午15:00止。 4 、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东 可以到会参与现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票，同一次股东大会上的所有 议案应采用相同的投票方式。 5、会议地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室。 二、会议审议事项 1、公司《2013年度董事会工作报告》； 2 、公司《2013年度监事会工作报告》； 3、公司《2013年度独立董事述职报告》； 4 、公司《2013年年度财务决算报告》及《2014年度财务预算报告》； 5、公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》； 6、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的议案； 1 7、公司2013年年度利润分配议案及资本公积金转增股本议案； 8、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的议案； 9、关于公司董事会换届选举的议案； 10、关于公司监事会换届选举的议案； 11、关于修改《公司章程》部分条款的议案； 12、关于2014年度预计为控股子公司提供担保的议案。 以上议案已经公司第七届董事会第四十八次会议审议通过，内容详见2014年3月14 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网 站（ ）刊登的公告。以上第11项、第12项议案需以特别决议通过。 三、会议出席对象 1、本次股东大会的股权登记日为2014年5月5 日。截至股权登记日下午15:00收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加 现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东 本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东； 2 、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 四、网络投票注意事项 流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系 统（网址 ）对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如 下： 1、网络投票时间为：自2014年5月11 日下午15:00起至2014年5月12 日下午15:00止。 2 、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一 天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件1之《投资 者身份验证操作流程》。 3、本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议 案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件2之《投资者网 络投票操作流程》。 4 、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有 限责任公司网站查询（ ）。 5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重 2 复表决的以第一次投票结果为准。 五、现场会议参加办法 1、登记手续： （1）境内法人股东持法人